Praktijkgebieden: Ondernemingsrecht
Op grond van de Anti-witwasrichtlijn zal er in Nederland een UBO-register worden ingevoerd. Het doel van het UBO-register is de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en criminaliteit door middel van rechtspersonen binnen de EU. UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner”, of in het Nederlands vertaald ‘uiteindelijk belanghebbende’. In dit register zal worden bijgehouden wie de natuurlijke personen zijn die de uiteindelijke eigenaar zijn van of de zeggenschap hebben over een rechtspersoon. Het UBO-register zal openbaar zijn en zal mede daarom een grote impact hebben op onder meer de privacy van UBO’s.
Op 6 april 2018 heeft Minister Hoekstra van Financiën de Eerste en de Tweede Kamer het Ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 toegestuurd. In het Ontwerpbesluit geeft de minister een nadere definitie van de term UBO. Dit is van belang omdat aan de hand van die definitie zal worden bepaald wie wordt opgenomen in het UBO-register.
De definitie UBO (uiteindelijk belanghebbende) verschilt naar gelang de vorm waarin de onderneming wordt gedreven en wordt gegeven in artikel 3 van het Ontwerpbesluit.
Als u aandeelhouder bent of anderszins zeggenschap kunt uitoefenen over een entiteit, dan heeft de invoering van het UBO-register en de definitie van UBO mogelijk vergaande consequenties voor u. Het kan zomaar zijn dat in de nabije toekomst uw naam vermeld zal worden als UBO, waar dat tot op heden niet het geval was. Als u vragen hebt over de gevolgen van de invoering van het UBO-register voor u en uw onderneming, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.
Wij hebben eerder geblogd over het UBO-register. Op 18 april 2016 blogden wij over de verplichting voor Nederland tot invoering van het UBO-register. Op 7 april 2017 blogden wij over het wetsvoorstel waarmee het UBO-register zou worden ingevoerd. En 14 juli 2017 blogden wij dat de invoering van het UBO register was uitgesteld. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Door het leggen van conservatoir (derden) beslag worden vermogensbestanddelen van een wederpartij per direct bevroren. Er kan geen overdracht meer plaatsvinden en in bepaalde gevallen kunnen vermogensbestanddelen zelfs elders in bewaring worden gegeven. Deze actie kan druk zetten op de wederpartij waardoor een snelle oplossing kan worden bereikt.
Beslaglegging moet wel altijd worden gevolgd door een bodem of arbitrage procedure, tenzij eerder een buitengerechtelijke oplossing wordt bereikt.
Onterecht leggen van beslag moet worden voorkomen; het kan leiden tot een schadevergoedingsactie.
Wij onderzoeken graag of dit rechtsmiddel in uw situatie tot een spoedige oplossing kan leiden.
Snel een uitspraak nodig van de rechter over een bepaalde urgente situatie? In dat geval is een kort geding een oplossing voor uw situatie. De rechter geeft een voorlopig oordeel waaraan partijen zich al dan niet op straffe van een dwangsom dienen te houden.
Wij denken graag mee over de voor uw situatie passende juridische oplossing.
Dit is in het civiele en bestuurlijke recht de procedure die (al dan niet na hoger beroep) leidt tot een definitieve beslechting van het geschil. Anders dan in een kort geding ligt de nadruk hier veel meer op een schriftelijke uitwisseling van processtukken.
Wij onderzoeken graag of dit de aangewezen procedure is voor uw geschil.
Een partij die zich beroept op de rechtsgevolgen van de door haar gestelde feiten of rechten moet deze bewijzen. Voorafgaand aan iedere gewenste procedure moet derhalve de bewijspositie worden bekeken.
Soms is het bewijs nog niet voldoende in handen van de cliënt. In dat geval is nadere actie gewenst. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het instellen van een (voorlopig) getuigenverhoor of het afdwingen van het verkrijgen van inzage in bepaalde documenten die zich bij de wederpartij bevinden (exhibitieplicht).
Wij zoeken graag met u naar de mogelijkheden om uw bewijsprobleem op te lossen.
Soms ontstaat er in een onderneming een intern geschil tussen aandeelhouders of tussen het bestuur en (enkele) aandeelhouders. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de te volgen strategie van de onderneming. In dat geval kan aan de Ondernemingskamer, een speciaal daarvoor geëquipeerde afdeling van het Hof Amsterdam -- bij ons kantoor om de hoek -- een onderzoek naar de gang van zaken binnen de onderneming worden gevraagd. Zo'n onderzoek kan worden voorafgegaan door het vragen van voorlopige voorzieningen, zoals het schorsen van een bestuurder voor de duur van de procedure of het tijdelijk ontnemen van het stemrecht van een aandeelhouder.
Wij denken graag mee over de voor uw situatie passende oplossing.