Praktijkgebieden: Vennootschapsrecht
Als u een besloten vennootschap (B.V.) wilt oprichten, dient u dit bij notariële akte te doen. Voordat de B.V. daadwerkelijk kan worden opgericht, dient de bestuurder een verklaring van geen bezwaar over te leggen. Deze verklaring wordt door het Ministerie van Justitie afgegeven nadat deze de financiële en criminele antecedenten van degene die het beleid gaat bepalen in de B.V. heeft gecontroleerd.
Tot nu toe blijft het bij dit preventieve toezicht als een B.V. wordt opgericht. Dit gaat veranderen. Op 1 juli 2011 wordt dit preventieve toezicht op rechtspersonen afgeschaft. Het blijkt geen effectief middel om misbruik van rechtspersonen, zoals financiering van terrorisme en witwassen van zwart geld, te voorkomen.
Hiervoor in de plaats komt een systeem van permanent toezicht op de rechtspersoon, waarbij op basis van risicoprofielen gegevens met betrekking tot de rechtspersoon worden gescreend op een verhoogd risico op misbruik. Deze screening kan dan weer leiden tot een melding aan verschillende handhavingsinstanties. In dit screeningsproces wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van elektronische informatie die reeds bij de overheid bekend, zoals de gemeentelijke basisadministratie, het handelsregister en het centraal insolventieregister. Ook de Belastingdienst en de politie zal voortdurend naar gegevens over deze rechtspersoon worden gevraagd.
Gegevens zoals een snelle wisseling van beleidsbepalers of aandeelhouders in een rechtspersoon, dan wel informatie over btw-afdrachten kunnen duiden op een mogelijk misbruik van deze rechtspersoon. De controle wordt uitgevoerd door de Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening van het Ministerie van Justitie.
Rosemarie Franken is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersoon van het praktijkgebied vennootschapsrecht.
Door het leggen van conservatoir (derden) beslag worden vermogensbestanddelen van een wederpartij per direct bevroren. Er kan geen overdracht meer plaatsvinden en in bepaalde gevallen kunnen vermogensbestanddelen zelfs elders in bewaring worden gegeven. Deze actie kan druk zetten op de wederpartij waardoor een snelle oplossing kan worden bereikt.
Beslaglegging moet wel altijd worden gevolgd door een bodem of arbitrage procedure, tenzij eerder een buitengerechtelijke oplossing wordt bereikt.
Onterecht leggen van beslag moet worden voorkomen; het kan leiden tot een schadevergoedingsactie.
Wij onderzoeken graag of dit rechtsmiddel in uw situatie tot een spoedige oplossing kan leiden.
Snel een uitspraak nodig van de rechter over een bepaalde urgente situatie? In dat geval is een kort geding een oplossing voor uw situatie. De rechter geeft een voorlopig oordeel waaraan partijen zich al dan niet op straffe van een dwangsom dienen te houden.
Wij denken graag mee over de voor uw situatie passende juridische oplossing.
Dit is in het civiele en bestuurlijke recht de procedure die (al dan niet na hoger beroep) leidt tot een definitieve beslechting van het geschil. Anders dan in een kort geding ligt de nadruk hier veel meer op een schriftelijke uitwisseling van processtukken.
Wij onderzoeken graag of dit de aangewezen procedure is voor uw geschil.
Een partij die zich beroept op de rechtsgevolgen van de door haar gestelde feiten of rechten moet deze bewijzen. Voorafgaand aan iedere gewenste procedure moet derhalve de bewijspositie worden bekeken.
Soms is het bewijs nog niet voldoende in handen van de cliënt. In dat geval is nadere actie gewenst. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het instellen van een (voorlopig) getuigenverhoor of het afdwingen van het verkrijgen van inzage in bepaalde documenten die zich bij de wederpartij bevinden (exhibitieplicht).
Wij zoeken graag met u naar de mogelijkheden om uw bewijsprobleem op te lossen.
Soms ontstaat er in een onderneming een intern geschil tussen aandeelhouders of tussen het bestuur en (enkele) aandeelhouders. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de te volgen strategie van de onderneming. In dat geval kan aan de Ondernemingskamer, een speciaal daarvoor geëquipeerde afdeling van het Hof Amsterdam -- bij ons kantoor om de hoek -- een onderzoek naar de gang van zaken binnen de onderneming worden gevraagd. Zo'n onderzoek kan worden voorafgegaan door het vragen van voorlopige voorzieningen, zoals het schorsen van een bestuurder voor de duur van de procedure of het tijdelijk ontnemen van het stemrecht van een aandeelhouder.
Wij denken graag mee over de voor uw situatie passende oplossing.